好想你健康食物股份有限公司 第五届董事会第一次会议抉择布告

发布时间：2021-10-23 15:20:52 来源：fun88首选

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　经整体董事共同赞同豁免提早三日进行告诉，好想你健康食物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议告诉于2021年10月21日经过口头方法向各位董事宣布，会议于2021年10月21日在公司总部大楼118会议室以现场表决的方法举行。

　　经整体董事推举，本次会议由石聚彬先生掌管，应到会董事7人，实践到会董事7人，公司监事和非董事高档办理人员列席了本次会议。

　　本次会议的招集、举行和表决程序均契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规以及《好想你健康食物股份有限公司章程》、《好想你健康食物股份有限公司董事会议事规则》的有关规则。

　　整体董事共同推举石聚彬先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会经过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　依据《公司章程》规则，董事会建立战略委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会推举产生各专门委员会成员及主任委员，其任期三年，自本次董事会经过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会的成员及主任委员详见下表。

　　公司持续聘任石聚彬先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会经过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项宣布了清晰的赞同定见，详情请阅同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

　　公司结合实践情况，聘任8名副总司理：陈宪珍先生、张敬伟先生、石聚领先生、邵琰女士、杨志先生、王帅先生、豆妍妍女士、石训先生，任期三年，自本次董事会经过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项宣布了清晰的赞同定见，详情请阅同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

　　聘任王帅先生为公司财政担任人，任期三年，自本次董事会经过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项宣布了清晰的赞同定见，详情请阅同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

　　聘任豆妍妍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会经过之日起至第五届董事会届满之日止。豆妍妍女士持有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其联系方法如下：

　　地址：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口路北好想你健康食物股份有限公司总部大楼7楼

　　公司独立董事对该事项宣布了清晰的赞同定见，详情请阅同日宣布于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

　　聘任郭华军先生为公司内审担任人，专职担任公司内部审计作业，任期三年，自本次董事会经过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　2、《好想你健康食物股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

　　石聚彬先生，出生于1961年，我国国籍，无境外居留权，中共党员，北京大学工商办理硕士（EMBA），高档经济师，第十三届全国人大代表。1992年郑州市新郑县奥星食物厂建立，任厂长；1997年，新郑县奥星食物厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任履行董事兼总司理、董事长兼总司理；2009年8月至今，历任公司董事长兼总司理、董事长、董事长并代行总司理职责等职，现任公司董事长兼总司理。曾担任河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表、中共河南省第九届党代表等社会职务。

　　石聚彬先生持有公司28.29%的股份，是公司控股股东、实践操控人，与石训先生是父子联系，与石聚领先生是兄弟联系。石聚彬先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，石聚彬先生不属于“失期被履行人”。

　　陈宪珍先生，出生于1966年，我国台湾人，结业于澳洲阳光海岸大学，硕士学历。2000年3月-2008年8月，在乐购量贩及特易购任收购总监；2008年9月-2017年10月，在广州市福满家任区域总司理；2017年11月-2021年9月，在上海市福满家任产品运营中心资深总监。2021年9月参加公司，现任公司董事兼副总司理。

　　陈宪珍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。陈宪珍先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，陈宪珍先生不属于“失期被履行人”。

　　张敬伟先生，出生于1985年，我国国籍，无境外居留权，本科学历，具有法令职业资格。2007年3月-2010年4月，在内黄县井店镇人民政府任镇团委副书记、大学生村干部；2010年5月-2015年3月，在公司任集团作业室主任；2015年4月至今，在公司子公司郑州好想你实业有限公司任总司理。现任公司董事兼副总司理。

　　张敬伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。张敬伟先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，张敬伟先生不属于“失期被履行人”。

　　石训先生，出生于1989年，我国国籍，无境外居留权，中共党员，2013年结业于我国人民大学，本科学历，郑州市第十五届人大代表。2013年8月-2017年1月，在国家质检总局任科员；2017年1月-2018年12月，任公司质检部质检员；2018年12月至今，任公司战略出资中心担任人。现任公司董事兼副总司理。

　　石训先生直接持有公司0.03%的股份，与公司控股股东、实践操控人石聚彬先生是父子联系，与石聚领先生是叔侄联系。石训先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，石训先生不属于“失期被履行人”。

　　张建君先生，出生于1967年，我国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，现任北京大学光华办理学院安排与战略办理系教授、系主任，北京大学办理事例研讨中心副主任。研讨范畴：安排理论，企业社会职责，企业政治行为，企业文化。1992年-1996年，在人民日报社作业任记者；2003年12月，结业于美国伯克利加州大学社会学系，获博士学位；2004年-2009年，在北京大学光华办理学院任讲师；2009年-2016年，在北京大学光华办理学院任副教授；2016年至今，在北京大学光华办理学院任教授。现任公司独立董事。

　　张建君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。张建君先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，张建君先生不属于“失期被履行人”。

　　许晓芳女士，出生于1986年，我国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，管帐学教授。首要从事公司办理、资本市场管帐与财政、信息宣布等教育与科研作业。2010年3月-2014年12月，在铜陵学院管帐学院任管帐学助教、讲师；2015年1月-2018年5月，在华东交通大学经济办理学院任管帐学讲师；2018年6月-2021年4月，北京大学光华办理学院管帐学博士后；2021年4月至今，在北京工商大学商学院任管帐学教授。现任公司独立董事。

　　许晓芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。许晓芳女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，许晓芳女士不属于“失期被履行人”。

　　石聚领先生，出生于1968年，我国国籍，无境外居留权，硕士学历，高档工程师、高档咨询师。2003年至今在公司作业，历任品牌部主任、作业室主任、副总司理兼行政总监、董事兼副总司理兼董事会秘书等职，现任公司行政教育中心总司理。

　　石聚领先生直接持有公司1.81%的股份，与公司控股股东、实践操控人石聚彬先生是兄弟联系，与石训先生是叔侄联系。石聚领先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，石聚领先生不属于“失期被履行人”。

　　邵琰女士，出生于1986年，我国国籍，无境外居留权，硕士学历。2010年10月-2011年8月，在我国中投证券有限职责公司任大客户司理；2012年3月至今在公司作业，历任电子商务部运营司理、子公司郑州树上粮仓商贸有限公司任运营总监、电商总司理，现任公司营销中心总司理。

　　邵琰女士直接持有公司0.02%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。邵琰女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，邵琰女士不属于“失期被履行人”。

　　杨志先生，出生于1977年，我国国籍，无境外居留权，硕士学历。2000年5月-2005年5月，在宝供物流企业集团公司任小项目主管；2005年6月-2006年11月，在红孩子信息有限公司任运营司理；2006年12月-2010年11月，在DHLSUPPLYCHAIN任营运司理；2011年1月-2013年10月，在信都世界融资租借有限公司任副总司理；2013年11月-2015年1月，在良品铺子股份有限公司任集团物流中心总监；2015年2月-2017年1月，在瑞童（上海）世界贸易有限公司任供应链副总裁；2017年1月-2017年12月，在好想你健康食物股份有限公司任工厂形式担任人；2018年2月-2019年9月，在环米供应链（上海）有限公司任履行董事；2019年9月-2020年8月，在悸动（上海）餐饮有限公司任副总裁；2020年8月至今，在公司任供应链总司理兼首席质量官。

　　杨志先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。杨志先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，杨志先生不属于“失期被履行人”。

　　王帅先生，出生于1983年，我国国籍，无境外居留权，本科学历，高档管帐师，注册管帐师，美国注册办理管帐师，河南省管帐领军人才。2010年3月至今在公司作业，历任管帐部主管、司理、方案财政部总监、财政同享中心总监兼资金办理部总监、财政担任人，现任公司副总司理兼财政担任人。

　　王帅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。王帅先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，王帅先生不属于“失期被履行人”。

　　豆妍妍女士，出生于1985年，我国国籍，无境外居留权，本科学历，具有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。2008年12月至今在公司作业，历任财政副总助理兼融资部管帐、董事会作业室司理、证券业务代表，现任公司副总司理兼董事会秘书。

　　豆妍妍女士直接持有公司0.0175%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。豆妍妍女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，豆妍妍女士不属于“失期被履行人”。

　　郭华军先生，出生于1985年，我国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年7月-2013年5月，在河南双汇出资开展股份有限公司，任出售代表、稽察组长；2013年8月至今在公司作业，历任稽察司理、审计司理、审计副总监，现任公司审计督查中心总监。

　　郭华军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。郭华军先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，郭华军先生不属于“失期被履行人”。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　经整体监事共同赞同豁免提早三日进行告诉，好想你健康食物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议告诉于2021年10月21日经过口头方法向各位监事宣布，会议于2021年10月21日在公司总部大楼118会议室以现场方法举行。

　　经整体监事推举，本次会议由张琪女士掌管，应到会监事5人，实践到会监事5人，张琪女士、曹龙伟先生、张卫峰先生、郭华军先生、孙丽娟女士均现场到会，公司高档办理人员列席了本次会议。

　　本次会议的招集、举行和表决程序均契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规以及《好想你健康食物股份有限公司章程》、《好想你健康食物股份有限公司监事会议事规则》的有关规则。

　　方案内容：整体监事共同推举张琪女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会经过之日起至第五届监事会届满之日止。张琪女士简历如下：

　　张琪女士，出生于1984年，我国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。2006年12月至今在公司作业，历任研发部司理、募训部司理，文化传媒部司理、集团办主任，现任公司子公司郑州好想你教育咨询有限公司总司理。

　　张琪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。张琪女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规则的景象。经查询最高人民法院网站，张琪女士不属于“失期被履行人”。